Vandaag heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren verspreid:
- Auditfunctie bij trustkantoren nog niet overal adequaat ingericht
- Aanscherping wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering
- Informatie over het gewijzigde sanctieregime voor Iran
- Tarieven toezicht blijven gelijk > zie over de tarieven ook de eerdere berichten over de regeling bekostiging financieel toezicht
- Rondetafelbijeenkomsten transactiemonitoring > Er zijn aparte sessies voor respectievelijk bestuurders; opleiders en externe adviseurs en compliance officers. Ter voorbereiding van de sessie zal DNB (concept) good practices op gebied van transactiemonitoring met de deelnemers delen. DNB verwelkomt reacties van trustkantoren op de vraag of de good practices afdoende handvatten bieden om het transactiemonitoringsproces adequaat in te richten.
- Aanmelden DNB-nieuwsservice
- 95% van trustkantoren dient ISI-rapportage tijdig in
- Position paper DNB over financiële instellingen en fiscale constructies
Compliance Platform Trustkantoren 
Plaats een reactie