De Wet toezicht trustkantoren 2018 is geëvalueerd, zo blijkt uit de brief, via deze pagina te vinden, die de minister van Financiën aan de Tweede Kamer zond. Bij deze brief hoort het SEO-rapport.
Ik blijf het humor vinden dat de minister verhult dat het bij trustdiensten eigenlijk gaat om vergunningplicht van het zijn van statutair bestuurder, iets wat op gespannen voet staat met het Europese recht. Daarom blijft de minister volhouden dat verlening van trustdiensten een financiële dienst zou zijn.
De uitkomsten van de evaluatie zijn weinig verrassend, de vermeende ‘illegale trustkantoren’ blijven een belangrijke hobby van de minister, al begrijpen de overheidsinstanties die er ook iets mee moeten doen er weinig van. Het advies van SEO is om de detectie en handhaving beter te organiseren. Wijziging van de wet achten zij weinig zinvol.
Opvallend is dat de verbreding van de groep ondernemingen die onder de antiwitwasverordening net als trustkantoren geacht wordt alleen hoog risico klanten te hebben (lees mijn artikel), in de brief van de minister niet aan de orde komt.
Het maakt duidelijk dat de minister van Financiën een meester is in het verhullen.
Compliance Platform Trustkantoren 
Plaats een reactie