FATF-RBA Guidance for Trust and Company Service Providers

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 25 februari 2019 kondigde kondigde FATF een publieke consultatie aan over het concept voor een Risk-Based Approach (‘RBA’) Guidance for Trust and Company Service Providers.

Hoewel trustkantoren zich moeten houden aan de Wwft, die naar Europese bronnen (onder meer de bijlagen bij de 4e antiwitwasrichtlijn) verwijst, kan de guidance van FATF wel een informatiebron zijn. Onder meer kan het gebruikt worden als een nadere uitleg bij de cryptische teksten die door Europa, het Nederlandse Ministerie van Financiën en DNB worden geproduceerd.

 

Meer informatie:

    • Aankondiging FATF van 25 februari 2019.
    • Concept RBA Guidance for Trust and Company Service Providers (docx).
Tags: ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: