Op 25 februari 2019 kondigde kondigde FATF een publieke consultatie aan over het concept voor een Risk-Based Approach (‘RBA’) Guidance for Trust and Company Service Providers.
Hoewel trustkantoren zich moeten houden aan de Wwft, die naar Europese bronnen (onder meer de bijlagen bij de 4e antiwitwasrichtlijn) verwijst, kan de guidance van FATF wel een informatiebron zijn. Onder meer kan het gebruikt worden als een nadere uitleg bij de cryptische teksten die door Europa, het Nederlandse Ministerie van Financiën en DNB worden geproduceerd.
Meer informatie:
-
- Aankondiging FATF van 25 februari 2019.
- Concept RBA Guidance for Trust and Company Service Providers (docx).
Compliance Platform Trustkantoren 
Geef een reactie