Posts tagged ‘Panama Commissie NL’

22 april 2016

Reactie NOB op publicaties over NOB-leden betrokken bij trustkantooractiviteiten voor cliënten van Mossack Fonseca

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In een persbericht van 21 april jl. geeft de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) een reactie op publicaties over NOB-leden betrokken bij trustkantooractiviteiten voor cliënten van Mossack Fonseca.
In de aanhef van het artikel wordt gezegd dat de regels zullen worden aangescherpt (toekomst), maar verder op in het bericht wordt gezegd dat werkzaamheden als NOB-belastingadviseur bij een een doelvennootschap per definitie al in strijd zouden zijn met de NOB-regels. Dat lijkt te betekenen dat NOB nu het standpunt inneemt dat een NOB-belastingadviseur niet betrokken mag zijn bij een trustkantoor, ook al wordt zorgvuldig en met inachtneming van de door het NOB voorgeschreven gedragslijnen geopereerd.

NB Een (Angelsaksische) trust is iets anders dan een trustkantoor. De titel van het persbericht van NOB is daarom verwarrend.

4 april 2016

Panama in Nederland

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het kan niemand ontgaan dat trustkantoren en hun ‘doelvennootschappen’ (brievenbusmaatschappijen) weer in de schijnwerper staan, dankzij Panama, een land dat onlangs door de FATF is verwijderd uit de lijst van landen met tekortkomingen (zie DNB bericht).
Panama Papers is een project van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), een Amerikaanse organisatie van onderzoeksjournalisten die gefinancierd wordt met subsidiegeld en donaties en valt onder het Center for Public Integrity in Washington. Journalisten van Trouw en Het Financieele Dagblad vormen het Nederlands ICIJ-team dat met de Panama Papers bezig is. Verwacht mag worden dat Trouw en het FD de belangrijkste onthullingen zullen gaan doen.

Boeiend is in dit verband dat cybercrime een belangrijke rol speelt bij het opsporen van deze informatie.

We gaan zien waar het toe zal leiden.

Meer informatie:

Aanvulling 6 april 2016
Gisteren bij Bureau Buitenland gehoord dat er opvallend weinig Amerikanen voorkomen in de Panama Papers. BB twittert:

 

en

 

Podcasts van Bureau Buitenland zijn via dit adres te vinden.

Aanvulling 10 april 2016
Op de BNR site is een interview met Privacy First verschenen waarin zij zeggen dat het onjuist is dat namen van privépersonen bekend worden gemaakt, terwijl niet vaststaat dat zij zich aan criminele handelingen hebben schuldig gemaakt. Privacy First vindt dat overheid en opsporingsinstanties onderzoek naar de mensen in de database moeten doen.

%d bloggers liken dit: