Op 17 april 2020 is een nieuwe wet tot implementatie van de Europese antiwitwasrichtlijn bij de Tweede Kamer ingediend, die onder meer betrekking heeft op de Wet toezicht trustkantoren 2018.
Volgens het voorstel zal in de Wet toezicht trustkantoren 2018 worden opgenomen dat de uiteindelijk belanghebbende (ubo) van trustkantoren een personentoetsing zal ondergaan. Of dit praktische betekenis heeft, is de vraag, nu ik verwacht dat bij de kleinere trustkantoren de ubo ook beleidsbepaler zal zijn. Bij grotere trustkantoren is denkbaar dat er geen ‘echte’ ubo is, zodat de statutair bestuurders pseudo-ubo zijn. Zij worden als beleidsbepaler al getoetst.
Een iets uitgebreidere bespreking van het wetsvoorstel is op mijn algemene blog te vinden.
Meer informatie:
- Bij het afsluiten van deze tekst trof ik het voorstel alleen op de site van de Tweede Kamer aan. Documenten: wetsvoorstel, memorie van toelichting.
Compliance Platform Trustkantoren 
Geef een reactie