DNB heeft vandaag een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht.
- De trustsector wil DNB vaker spreken
- Cijfers en trends in de trustsector
- Minder meldingen ongebruikelijke transacties
- Transactiemonitoring van trustkantoren schiet tekort
- Systematische integriteitsrisicoanalyse beter in orde
- Naleving sanctiewet nog altijd onvoldoende
- Kort nieuws: misbruik van stichting derdengelden; gelijkblijvende tarieven toezicht; update juni van de FATF-waarschuwingslijsten en “Toetsingen: een goede voorbereiding is het halve werk“
Compliance Platform Trustkantoren 
Plaats een reactie