DNB schrijft dat trustkantoren minder ongebruikelijke transacties melden. Dat er minder meldingen zijn hoeft niet te betekenen dat trustkantoren in gebreke zijn. DNB onderbouwt de gedachte dat de meldingen zouden moeten toenemen niet.
Gelet op de hoge compliance eisen en het intensieve toezicht, zouden trustkantoren juist steeds minder moeten gaan melden, omdat het aantal niet-integere situaties is afgenomen. Juist in de sector van de trustkantoren is er veel bekendheid met de eisen die de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aan ondernemingen stelt.
-
Volg
Volgend
Heb je al een WordPress.com-account? Nu inloggen.
Compliance Platform Trustkantoren 
Geef een reactie