Op 31 maart jl. is een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht door DNB.
Onderwerpen:
- Wijziging in de methodiek van personentoetsing >>> en een informatiebijeenkomst daar over >>>
- Nieuwe themaonderzoeken door DNB over transactiemonitoring, de auditfunctie, integriteitsrisicomanagement en de integriteitsrisico’s verbonden aan betaald voetbal >>>
- Stakeholderonderzoek >>>
- Update FATF-waarschuwingslijsten >>>
- Position paper DNB voor de bijeenkomst van de tweede kamer commissie >>> (zie mijn eerdere bericht over die bijeenkomst)
Compliance Platform Trustkantoren 
Plaats een reactie