Vandaag heeft DNB de periodieke nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht. Daarin is het bericht opgenomen over het Sanctiewet onderzoek, dat al eerder in de nieuwsbrief voor verzekeraars stond. De overige onderwerpen zijn:
- Hoog-risicoklanten onvoldoende bekend. Volgens het artikel betreft dit onder meer buitenlandse (operationele) branches van doelvennootschappen
- Forse stijging meldingen van ongebruikelijke transacties. Over de meldingsplicht op grond van de Wwft
- Bestuurders, ken uw wet! Van bestuurders van trustkantoren wordt juridische kennis verwacht
- Guidance nieuwe Regeling Integere Bedrijfsvoering gepubliceerd
- DNB onderzoekt buitenlandse branches trustkantoren. Achter deze titel gaat een bericht schuil over buitenlandse activiteiten van doelvennootschappen
- FATF-waarschuwingslijsten. Over de wijzigingen op de lijsten
Meer informatie
- Nieuwsbrief voor trustkantoren december 2014
- Eerder bericht op dit weblog over het Sanctiewet onderzoek door DNB
Compliance Platform Trustkantoren 
Plaats een reactie