DNB: pagina over FATF waarschuwingslijsten geactualiseerd

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

DNB heeft de pagina over het gebruik van de FATF waarschuwingslijsten geactualiseerd.

FATF kent drie verschillende lijsten:

1. Landen met ernstige tekortkomingen.
2. Jurisdicties die onvoldoende verbetering hebben laten zien.
3. Improving Global AML/CFT compliance: on-going process. Op deze lijst staan landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem maar die wél gecommitteerd zijn om deze tekortkomingen te adresseren.

Tags: ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: