«   |   »

DNB: pagina over FATF waarschuwingslijsten geactualiseerd

door Ellen Timmer

DNB heeft de pagina over het gebruik van de FATF waarschuwingslijsten geactualiseerd.

FATF kent drie verschillende lijsten:

1. Landen met ernstige tekortkomingen.
2. Jurisdicties die onvoldoende verbetering hebben laten zien.
3. Improving Global AML/CFT compliance: on-going process. Op deze lijst staan landen die ernstige tekortkomingen hebben in hun AML/CFT systeem maar die wél gecommitteerd zijn om deze tekortkomingen te adresseren.

Posted on 12 december 2014 at 18:23 in Vaktechniek   |  RSS feed |   Beantwoorden   |   Trackback URL

Tags: ,

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.