Op 14 januari 2014 schreef FIU-Nederland op de site dat op 10 oktober 2013 samen met Holland Quaestor een relatiedag is georganiseerd voor de trustkantoren. De dag stond in het teken van de meldketen, het herkennen en melden van ongebruikelijke transacties in het kader van de Wwft en de rol van de trustkantoren in het bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme. De volgende personen hebben een bijdrage geleverd:
Hennie Verbeek-Kusters (FIU-Nederland)
Robbert Springorum (FIU-Nederland)
Andre Nagelmaker (Holland Quaestor)
Saskia Dirkzwager (ministerie van financiën)
Arthur Sonneville (DNB)
Sonja Corstanje (FIU-Nederland)
Fokko Jan Hoevers (FIU-Nederland)
Ton Konings (FIOD)
Dop Kruimel (Officier van Justitie)
Naar aanleiding van die dag heeft FIU-Nederland een informatieblad uitgebracht, waarin een kort verslag van de dag wordt gedaan. Iedere spreker heeft in het informatieblad kort aangegeven wat de highlights van zijn/haar presentatie waren. Daarnaast worden vragen beantwoord.
In het informatieblad staat een link naar de presentaties, die het helaas niet doet. Ik heb dit via het contactformulier aan FIU-Nederland gemeld, wellicht dat dit nog wordt aangepast.
—
Aanvulling 22 januari 2014: vandaag kon ik via een andere internetverbinding met de ipad wel bij de presentaties. Dus misschien ligt het aan onze firewall op kantoor dat ik er op kantoor niet bij kan.
Compliance Platform Trustkantoren 
Geef een reactie