Voor de volledigheid melden wij hier ook het bericht inzake het themaonderzoek van DNB:
Aankondiging themaonderzoek commanditaire vennootschappen van 22 augustus jl.:
Nieuwsbericht
Datum 22 augustus 2013DNB start dit najaar een themaonderzoek naar de dienstverlening van trustkantoren aan commanditaire vennootschappen (CV’s). In het project onderzoekt DNB de integriteitsrisico’s die aan CV-structuren zijn verbonden en welke maatregelen trustkantoren nemen om deze risico’s te beheersen.
In het licht van het onderzoek verwijst DNB uitdrukkelijk naar de vragen opgenomen in het ISI-formulier 2013 en onderstreept het belang van een juiste invulling van het ISI-formulier. Na afronding van het onderzoek in december 2013 informeert DNB de trustsector over de uitkomsten via de DNB Nieuwsbrief Trustkantoren.
Compliance Platform Trustkantoren 
Plaats een reactie