Nieuwsbrief FIU-Nederland januari 2012

door Compliance Platform Trustkantoren

FIU-Nederland heeft een nieuwsbrief voor alle Wwft-plichtigen uitgebracht. In deze nieuwsbrief geeft FIU-Nederland aanwijzingen voor het correct melden van een ongebruikelijke transactie. De inhoudsopgave van de nieuwsbrief luidt:

  • Uniek transactienummer
  • Toelichting vereist bij subjectieve indicator: FIU-Nederland legt uit welke toelichting zij verwachten
  • Gemengde kantoren: over meldingen door kantoren met verschillende soorten Wwft-plichtigen
  • Kwaliteit van de melding
  • Nieuwe versie Meldprogramma
  • Veelgestelde vragen
  • Tot slot

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: