Trustkantoren onjuist vermeld in de conceptleidraad Wwft van Financiën

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Vandaag heb ik mee gedaan aan de internetconsultatie inzake de conceptleidraad van het Ministerie van Financiën over de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

In mijn reactie ga ik onder meer in op de onjuiste beschrijving van de activiteiten van trustkantoren in de conceptleidraad:

Diensten trustkantoren onjuist beschreven
Ten onrechte wordt de dienstverlening van trustkantoren op pagina 5 van het concept beschreven als “het overmaken van gelden en het beheren van (internationale) concernstructuren”. Zoals het Ministerie zeer goed weet is de kerntaak van trustkantoren het optreden als statutair bestuurder van in Nederland gevestigde rechtspersonen [7], het in verband daar mee verlenen van domicilie en het ten behoeve van de bestuurde rechtspersonen verlenen van boekhoudkundige diensten [8]. De diensten als bestuurder zijn niet riskanter dan de bestuursactiviteiten van andere statutair bestuurders van rechtspersonen. Nu de tekst op pagina 5 juridisch onjuist is, adviseer ik het Ministerie de tekst aan te passen.

[Noten]

[7] Zie definitie ‘trustdiensten’ in artikel 1 Wtt 2018
[8] Het optreden als vennoot van een personenvennootschap – wat ook een Wtt 2018-dienst is – komt voor zover mij bekend niet voor. Ook de doorstroomvennootschap in de zin van de Wtt 2018 kom ik niet tegen.

 

Meer over mijn reactie in het bericht op het algemene blog.

Tags:

One Comment to “Trustkantoren onjuist vermeld in de conceptleidraad Wwft van Financiën”

  1. Het wordt tijd dat de trustkantoren gezamenlijk via Ellen gaan optreden tegen de onbenullen die dit soort regelgeving opstellen. Het blijkt dat onze wetgever niet weet waar zij het over hebben. Hoelang accepteren wij dit nog ?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: