Bericht DNB over FATF rapporten over witwas- en terrorismefinancieringstypologieën

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In een ook voor trustkantoren bestemd bericht van 25 juli jl. laat DNB weten dat de Financial Action Task Force (FATF), tijdens de plenaire vergadering in juni jl. een aantal rapporten heeft aangenomen over onder andere Politically Exposed Persons (PEPs), New Payment Products and Services (NPPS) en de kwetsbaarheid juridische dienstverleners [*] ten aanzien van witwassen en terrorismefinanciering. Trustkantoren dienen met de aanbevelingen rekening te houden.

[*] Advocatenorganisatie CCBE had bezwaar tegen de FATF aanpak en heeft zich uit de werkgroep teruggetrokken, zie dit bericht.

Tags: ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: