Met het openbaar maken van de Panama Papers database hebben ondernemingen zoals trustkantoren, die cliëntenonderzoek moeten verrichten, er een nieuwe informatiebron bij.
De disclaimer van de database bevat mooi juristenproza:
There are legitimate uses for offshore companies and trusts. We do not intend to suggest or imply that any persons, companies or other entities included in the ICIJ Offshore Leaks Database have broken the law or otherwise acted improperly. Many people and entities have the same or similar names. We suggest you confirm the identities of any individuals or entities located in the database based on addresses or other identifiable information. If you find an error in the database please get in touch with us.
Meer informatie: de Panama Papers database, die ook in https://data.occrp.org/ is of zal worden opgenomen, aldus dit bericht:
Compliance Platform Trustkantoren 
Geef een reactie