Onderzoek DNB naar CV-structuren nog niet afgerond

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Al eerder maakte DNB bekend onderzoek te zullen instellen naar CV-structuren. Uit het bericht van DNB van 19 november jl. blijkt dat dit onderzoek nog niet is afgerond. In het bericht staat dat DNB verwacht het onderzoek eind december a.s. af te ronden. Aangekondigd wordt dat DNB in de volgende nummers van de Nieuwsbrief Trustkantoren aandacht zal besteden aan de uitkomsten van het onderzoek en de ‘good practices’ zal delen met de sector.

2 reacties to “Onderzoek DNB naar CV-structuren nog niet afgerond”

  1. Zojuist van DNB vernomen dat een van de good practices het afscheid nemen van de klant was naar aanleiding van het onderzoek van DNB…………….

  2. Tja, de FATF zegt dat een ongezonde belangstelling van een cliënt voor de AML-praktijken van een dienstverlener een indicatie is voor mogelijk niet-integer zijn.

    #kafkaindepolder

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers liken dit: