Trustkantoor meldt ongebruikelijke transactie vier maanden te laat. Dit keer een bericht van FIU met verwijzing naar het ECLI-nummer van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, alleen ontbreekt nog link naar de uitspraak. De zaak is het hoger beroep naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Rotterdam.
Voor Wwft-plichtigen is de uitspraak interessant vanwege de overwegingen inzake begrippen en verplichtingen op grond van de Wwft.
Compliance Platform Trustkantoren 
Plaats een reactie