Een van de neveneffecten van privatisering van de opsporing van criminaliteit, is dat ongeveer iedere burger zich mag gaan verdiepen in hoe het werkt met criminaliteit.
Ik verwijs naar artikel 35 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die voorschrijft dat Wwft-plichtige ondernemingen er zorg voor dragen dat haar werknemers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van de Wwft en periodiek opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren. Gelijksoortige verplichtingen zijn er voor trustkantoren op grond van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt).
In dat verband is het nuttig om degenen die de Wwft en Wtt moeten naleven te attenderen op het FraudeFilmFestival dat op 5 en 6 oktober a.s. plaats vindt in Amsterdam:
NB Het is afwachten wat de kwaliteit van de films is en of het de gebruikelijke sensatieverhalen overstijgt. Aangezien het festival wordt gesponsord door een aantal grote partijen uit de financiële sector, mag dat worden gehoopt.
Dit artikel wordt ook geplaatst op mijn algemene weblog.
Compliance Platform Trustkantoren 