Voor trustkantoren belangrijke onderwerpen zijn de antiwitwaswetgeving en de regels over bestrijding van terrorismefinanciering. Op dat terrein is van alles aan de hand, onder meer vanwege Europese activiteiten. Verder is Nederland bezig de wijzigingen te implementeren.
Belangstellenden kunnen informatie vinden op mijn weblogs:
- Mijn algemene weblog, rubriek fraude, witwasbestrijding en Wwft en berichten met de tag 4e Europese antiwitwasrichtlijn.
- Het uboregisterweblog, waarop ik de komende tijd een serie vragen & antwoorden zal plaatsen.
Compliance Platform Trustkantoren 
Plaats een reactie