Over de wijze waarop ondernemingen uitvoering moeten geven aan de open normen van onder meer Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Wet toezicht trustkantoren (Wtt) is niet veel rechtspraak. Onlangs heeft de rechtbank Rotterdam een uitspraak gewezen in een zaak tegen een betaalinstelling, waarin de naleving van de Wet op het financieel toezicht en de Wwft aan de orde kwam. Vanwege de gelijksoortige problematiek bij trustkantoren is het nuttig van die uitspraak kennis te nemen.
Vindplaats: rechtbank Rotterdam 3 maart 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:1666
Compliance Platform Trustkantoren 
Plaats een reactie