Op 5 juni 2012 organiseerde FIU-Nederland een relatiedag. Meer informatie: het nieuwsbericht en de pagina over de relatiedag. Op de laatstgenoemde pagina zijn te vinden:
- Hennie Verbeek-Kusters – Introductie FIU-Nederland,
- Lars van Mulligen – Virtueel bankieren,
- Esther Duijts – Jurisprudentie, misdaad mag en zal niet lonen en Uitgebreider jurisprudentie overzicht m.b.t. witwassen
- Anita van Dis-Setz – Ontwikkelingen witwasbestrijding.
Compliance Platform Trustkantoren 
Plaats een reactie