Posts tagged ‘AMLD4’

22 februari 2018

Behandeling Wwft-wetsvoorstel gaat voornamelijk over trustkantoren

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Gisterenavond is het eerste van de twee wetsvoorstellen over implementatie van AMLD4 in de Wwft in de tweede kamer behandeld.
Trustkantoren worden uitgebreid besproken, wat de vraag oproept waarom Nederland geconfronteerd wordt met regelgeving die kennelijk alleen voor trustkantoren bedoeld is.

Voor mijn algemene weblog schreef ik een artikel naar aanleiding van het ongecorrigeerd stenogram.

Meer informatie: het ongecorrigeerd stenogram en drie moties (uboregisterdefinitie ubo en lidstaatopties).

Tags: ,
30 januari 2018

Witwasontwikkelingen

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De laatste witwas- en terrorismebestrijdingsontwikkelingen:

Tags: ,
1 november 2016

CCBE: the objective of AMLD4 has shifted to tax policies

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In the latest newsletter the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) pays attention to the 4th Anti-Money Laundering Directive (AMLD4). The CCBE believes that the objective has shifted away from fighting terrorism and towards strengthening measures to prevent tax avoidance (which is legal) and tax evasion (which is illegal).
Read more on my general weblog.

Tags: ,
%d bloggers liken dit: