Nieuwsbrief DNB voor trustkantoren

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

DNB heeft vandaag een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht.

  • De trustsector wil DNB vaker spreken
  • Cijfers en trends in de trustsector
  • Minder meldingen ongebruikelijke transacties
  • Transactiemonitoring van trustkantoren schiet tekort
  • Systematische integriteitsrisicoanalyse beter in orde
  • Naleving sanctiewet nog altijd onvoldoende
  • Kort nieuws: misbruik van stichting derdengelden; gelijkblijvende tarieven toezicht; update juni van de FATF-waarschuwingslijsten en “Toetsingen: een goede voorbereiding is het halve werk

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: