Nieuwe informatiebron voor Wwft cliëntenonderzoek: de database van ICIJ

door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Een groep journalisten, opererend onder de naam The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), doet onderzoek naar misbruik van offshore vennootschappen. Zie voor een korte beschrijving van de activiteiten van de ICIJ deze pagina.

In het kader van de activiteiten betreffende offshore vennootschappen heeft de ICIJ een Offshore Leaks Database samengesteld, die ook voor het publiek te raadplegen is. Ondernemingen die cliëntenonderzoek dienen uit te voeren op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kunnen er hun voordeel mee doen.

Tags: ,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: